福建莆田农村商业银行股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建莆田农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年年度股东大会定于2025年6月26日上午召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2024年年度股东大会。

（二）股东大会召集人

本行董事会。

（三）会议召开依据

2025年6月5日，本行第五届董事会第三次会议审议通过了关于《提议召开福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年年度股东大会》的议案。

（四）会议召开方式

现场召开，现场表决。

（五）会议召开时间

2025年6月26日（星期四）上午9:30，会期半天。

（六）出席对象

1.截至2025年6月20日，登记于本行股东名册的股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2.本行董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本行聘请的律师。

（七）会议地点

莆田农商银行七楼会议室（地址：福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路266号）

二、会议审议事项

（一）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年年度报告》的议案；

    （二）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案；

    （三）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案；

    （四）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年度董事、监事薪酬方案》的议案；

    （五）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及股金分红方案》的议案；

    （六）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算方案》的议案；

    （七）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；

    （八）审议关于《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行2025年度会计报表审计》的议案；

    （九）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司发行小微金融债券》的议案；

    （十）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2025年度涉农贷款投放规划》的议案；

    （十一）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东及大股东评估情况报告》；

    （十二）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》；

    （十三）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司关于2024年度关联交易情况的报告》；

    （十四）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理层人员2024年度履职评价结果报告》；

    （十五）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司关于2024年度内部审计检查情况的报告》；

    （十六）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司关于2024年度“三农”金融业务计划执行情况的报告》。

三、会议登记方法

（一）法人股东需提供以下资料办理登记手续：

1.股金证原件及复印件（需加盖公章）；

2.参会回执；

3.授权委托书（代理人参加需提供）；

4.最新的营业执照复印件（需加盖公章）；

5.出席会议人员身份证原件及复印件（需加盖公章）。

（二）自然人股东需提供以下资料办理登记手续：

1.股金证原件及复印件（需出席会议人员签字）；

2.参会回执；

3.授权委托书及股东签字的股东本人身份证复印件（代理人参加需提供）；

4.出席会议人员身份证原件及复印件（需出席会议人员签字）。

（三）会议登记时间：

各参会股东或股东代表应于2025年6月24日前将参会材料（不含原件）送达本行董事会办公室，或先通过传真方式送达，后将材料寄到本行董事会办公室（传真：0594-2639922，地址：福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路266号，李雨珂收，电话：15960500027）。

四、其他事项

（一）请出席会议人员于2025年6月26日上午9：00前到莆田农商银行一楼营业大厅签到，如需本行安排住宿的请提前与会务组联系。

（二）已作会议登记的股东或股东代表，报到时须凭个人身份证和股权证书原件签到；未作会议登记的股东或股东代表，报到时必须提供本通知第三项会议登记方法要求的股东证明资料。

（三）股东大会回执单、授权委托书及会议材料请到本行网站下载（http://www.fjnx.com.cn/ptnsh），议案的内容可能因监管部门、省联社的意见作相应的修改。

（四）会务联系人：

1.李雨珂，办公电话：0594-2616828；移动电话：15960500027；

2.金清锋,办公电话:0594-2630133;移动电话：13607533003；

电子邮箱：ptnshdsh@163.com；

地 址：福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路266号；

邮政编码：351100；

传 真：0594-2639922。

附件：1.参会回执

          2.授权委托书

福建莆田农村商业银行股份有限公司董事会

2025年6月6日