福建莆田农村商业银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本行及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　    福建莆田农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年年度股东大会定于2024年6月26日上午召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　2023年年度股东大会。

　　（二）股东大会召集人

　　本行董事会。

　　（三）会议召开依据

　　2024年6月4日，本行第四届董事会第十六次会议审议通过了关于《提议召开福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会》的议案。

　　（四）会议召开方式

　　现场召开，现场表决。

　　（五）会议召开时间

　　2024年6月26日（星期三）上午9:30，会期半天。

　　（六）出席对象

　　1.截至2024年6月20日，登记于本行股东名册的股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

　　2.本行董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3.本行聘请的律师。

　　（七）会议地点

　　莆田农商银行七楼会议室（地址：福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路266号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法（2023年修订）》的议案；

　　（二）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司监事履职评价办法（修订）》的议案;

　　（三）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司大股东权利义务清单和负面行为清单》的议案;

　　（四）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年年度报告》的议案;

　　（五）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案；

　　（六）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案；

　　（七）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红方案》的议案；

　　（八）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》的议案；

　　（九）审议关于《聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行2024年度会计报表审计》的议案；

　　（十）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算方案》的议案；

　　（十一）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；

　　（十二）审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2024年涉农贷款投放规划》的议案；

　　（十三）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东及大股东评估情况报告》的议案；

　　（十四）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》；

　　（十五）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》；

　　（十六）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司关于2023年度“三农”金融业务计划执行情况的报告》；

　　（十七）听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理层人员2023年度履职评价结果报告》；

　　（十八）听取《莆田银保监分局办公室关于2022年度莆田农商银行董事、监事及高级管理人员履职评价情况的通报》。

　　三、会议登记方法

　　（一）法人股东需提供以下资料办理登记手续：

　　1.股金证原件及复印件（需加盖公章）；

　　2.参会回执；

　　3.授权委托书（代理人参加需提供）；

　　4.最新的营业执照复印件（需加盖公章）；

　　5.出席会议人员身份证原件及复印件（需加盖公章）。

　　（二）自然人股东需提供以下资料办理登记手续：

　　1.股金证原件及复印件（需出席会议人员签字）；

　　2.参会回执；

　　3.授权委托书及股东签字的股东本人身份证复印件（代理人参加需提供）；

　　4.出席会议人员身份证原件及复印件（需出席会议人员签字）。

　　（三）会议登记时间：

　　各参会股东或股东代表应于2024年6月24日前将参会材料（不含原件）送达本行董事会办公室，或先通过传真方式送达，后将材料寄到本行董事会办公室（传真：0594-2639922，地址：福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路266号，李雨珂收，电话：15960500027）。

　　四、其他事项

　　（一）请出席会议人员于2024年6月26日上午9：00前到莆田农商银行一楼营业大厅签到，如需本行安排住宿的请提前与会务组联系。

　　（二）已作会议登记的股东或股东代表，报到时须凭个人身份证和股权证书原件签到；未作会议登记的股东或股东代表，报到时必须提供本公告第三项会议登记方法要求的股东证明资料。

　　（三）股东大会回执单、授权委托书及会议材料请到本行网站下载（http://www.fjnx.com.cn/ptnsh），议案的内容可能因监管部门、省联社的意见作相应的修改。

　　（四）会务联系人：

　　1.李雨珂，办公电话：0594-2616828；移动电话：15960500027；

　　2.金清锋,办公电话:0594-2630133;移动电话：13607533003；

　　电子邮箱：ptnshdsh@163.com；

　　地 址：福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路266号；

　　邮政编码：351100；

　　传 真：0594-2639922。

　　附件：1.参会回执

       2.授权委托书　　

　　                                                         福建莆田农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                      2024年6月5日